Prevención Blanqueo de Capitales

MOVALÉN SERVICIOS AVANZADOS es una consultora especializada en los Servicios de Consultoría y Auditoría en el ámbito de Prevención del blanqueo de capitales y financiación terrorista.

El vigente marco normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo exige que el sujeto obligado tenga implementados los procedimientos adecuados en prevención del blanqueo de capitales, así como un plan anual de formación aprobado por el Órgano de Control Interno y comunicación.

Nuestra labor como asesores en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo incluye tanto la adecuación inicial a la legislación vigente, como el control del cumplimiento, y el examen anual realizado por experto externo acreditado ante el SEPBLAC, de los órganos y procedimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo establecidos.

Nuestros consultores analizan sus necesidades, ofreciéndole las mejores soluciones que se ajustan a las características propias de su empresa.

Catálogo de servicios:

1. Análisis, definición e implantación de los procedimientos, medidas y controles específicos en materia de prevención del blanqueo de capitales en la empresa.

2. Realización de las correspondientes gestiones en materia PBC, ante los organismos competentes en la materia, por abogados expertos debidamente inscritos ante el SEPBLAC.

3. Directrices para la constitución y funcionamiento del Órgano de Comunicación y Control en materia de prevención del blanqueo de capitales en la empresa.

4. Asesoramiento en materia de comunicaciones indiciarias, sistemáticas, y aquellas comunicaciones de operativas sospechosas sobre las bases de los criterios que se ajusten a su sector de actividad.

5. Elaboración de la documentación integral PBC, en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

6. Curso en materia PBC con servicio tutorial.